ข้อกำหนด KYC ของ Natural8

ข้อกำหนด KYC ของ Natural8 อธิบายการตรวจสอบตัวตนที่ใช้ยืนยันว่าข้อมูลบัญชีเป็นของบุคคลที่ใช้งานจริง อาจมีการขอให้ยืนยันตัวตนในระหว่างการใช้งานบัญชี โดยเฉพาะเมื่อกิจกรรมทางการเงินหรือการถอนเงินต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม ระดับการตรวจสอบอาจแตกต่างกันไปตามบัญชีหรือวิธีการชำระเงิน

เหตุผลในการขอการยืนยันตัวตน

การยืนยันตัวตนช่วยตรวจสอบว่าข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนตรงกับบุคคลจริง Natural8 อาจขอให้ดำเนินการตรวจสอบเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด การป้องกันการฉ้อโกง หรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน

เหตุผลทั่วไปที่อาจนำไปสู่การตรวจสอบตัวตน ได้แก่:

• คำขอถอนเงินที่ต้องยืนยันบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์
• การตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟอกเงิน
• การขอให้ยืนยันข้อมูลที่ใช้ในการลงทะเบียน
• กิจกรรมทางการเงินที่ต้องมีการยืนยันข้อมูลลูกค้าเพิ่มเติม

เงื่อนไขที่ทำให้ต้องตรวจสอบอาจขึ้นอยู่กับบัญชี ธุรกรรม และระดับการยืนยันที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่ยอมรับและมาตรฐานด้านคุณภาพ

กระบวนการตรวจสอบมาตรฐานของ Natural8 รองรับเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานรัฐและมีรูปถ่าย เอกสารอาจรวมถึงหนังสือเดินทาง ใบขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอนุญาตพำนัก โดยต้องมองเห็นข้อมูลส่วนบุคคลและรูปถ่ายอย่างชัดเจน อาจมีการขอหลักฐานที่อยู่เพิ่มเติมเมื่อจำเป็น

รูปภาพเอกสารควรมีความชัดเจนและสามารถอ่านข้อมูลได้ เอกสารที่ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ชัด หรือไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ อาจต้องส่งใหม่ และอาจมีการขอเอกสารประกอบเพิ่มเติม

การส่งไฟล์ผ่านแคชเชียร์

Natural8 รองรับการส่งเอกสารผ่านอินเทอร์เฟซของบัญชี ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบ เปิดส่วนบัญชี เลือก เอกสารของฉัน และอัปโหลดไฟล์ที่ร้องขอ แอปพลิเคชันมือถือก็มีส่วนนี้สำหรับส่งเอกสารและตรวจสอบสถานะ

แคชเชียร์ใช้เป็นหลักสำหรับการฝากและถอนเงิน ส่วนเอกสารยืนยันตัวตนจะจัดการผ่านส่วนเอกสารโดยเฉพาะ ขั้นตอนที่แน่นอนอาจแตกต่างกันตามธุรกรรมและวิธีการชำระเงิน

ระยะเวลาการตรวจสอบและผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

Natural8 ไม่ได้กำหนดระยะเวลาการตรวจสอบ KYC แบบเดียวสำหรับทุกกรณี การดำเนินการอาจขึ้นอยู่กับประเภทการตรวจสอบ เอกสารที่ส่ง และความจำเป็นในการขอข้อมูลเพิ่มเติม

เอกสารที่ส่งอาจได้รับการอนุมัติ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ หรือจำเป็นต้องมีเอกสารเพิ่มเติม หากการยืนยันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ทีม Verification อาจติดต่อผู้ใช้ทางอีเมลเพื่อแจ้งขั้นตอนเพิ่มเติม

การตรวจสอบแหล่งที่มาของเงินเพิ่มเติม

การยืนยันตัวตนอาจมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเงินที่ฝากหรือถอน Natural8 อาจขอคำอธิบายหรือเอกสารสนับสนุนเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน แหล่งที่มาของเงิน หรือแหล่งที่มาของทรัพย์สิน เมื่อจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและกฎระเบียบ

การตรวจสอบประเภทนี้มีวัตถุประสงค์แตกต่างจากการยืนยันตัวตนพื้นฐาน โดยมุ่งตรวจสอบที่มาของกิจกรรมทางการเงินและความสอดคล้องของธุรกรรมกับข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่

การจัดการและการเก็บรักษาข้อมูลที่ส่ง

ข้อมูลสำหรับการยืนยันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลส่วนบุคคลที่ Natural8 ประมวลผลเพื่อการยืนยันตัวตน การป้องกันการฉ้อโกง และการป้องกันการฟอกเงิน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกส่งต่อให้บุคคลที่สามบางราย เช่น สถาบันการเงินและผู้ให้บริการตรวจสอบ เมื่อจำเป็นต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ข้อมูลการยืนยันของ Natural8 ระบุว่าเอกสารที่ส่งจะถูกจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ และไม่ได้จัดเตรียมให้บุคคลที่สามเพื่อนำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่เกี่ยวข้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องจะระบุกรณีเพิ่มเติมที่ผู้ให้บริการหรือหน่วยงานกำกับดูแลอาจได้รับข้อมูลที่จำเป็น